Analista de Compliance | AML

Sobre a área A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais. Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pela análise de clientes e operações de crédito e Special Situations, incluindo transações realizadas no Brasil e no exterior, além do acompanhamento de determinadas atividades conduzidas por empresas investidas do BTG Pactual. No seu dia a dia, você será responsável por: Realizar análises reputacionais, pesquisas de background check e procedimentos de KYC de pessoas físicas e jurídicas, incluindo clientes do segmento Private; Realizar pesquisas e análises de estruturas societárias, beneficiários finais, pessoas politicamente expostas (PEPs), listas restritivas e sanções nacionais e internacionais, identificando potenciais riscos de Compliance; Analisar operações de crédito empresarial e pessoal, identificando potenciais riscos de Compliance; Apoiar a avaliação de operações de Special Situations, incluindo transações de M&A e Capital Solutions; Auxiliar no acompanhamento e na análise de operações realizadas por empresas investidas do BTG Pactual; Elaborar análises, pareceres, recomendações e materiais de suporte para discussões internas e Comitês de Compliance; Identificar potenciais riscos reputacionais, regulatórios e de PLD/FTP, propondo questionamentos e encaminhamentos para avaliação da equipe; Consolidar, atualizar e acompanhar os indicadores de desempenho (KPIs) da área, contribuindo para a elaboração de relatórios gerenciais; Elaborar e manter controles e relatórios de Compliance; Apoiar a revisão e a manutenção de critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas de análise; Participar de iniciativas de melhoria de processos, sistemas e ferramentas utilizados pela área, contribuindo para a identificação de oportunidades de automatização e otimização dos fluxos de trabalho. Esperamos de você: Formação superior completa; Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, análise reputacional, prevenção à fraude ou áreas correlatas, preferencialmente em instituições financeiras; Conhecimentos de PLD/FTP, sanções nacionais e internacionais e riscos reputacionais; Inglês avançado ou fluente; Espanhol intermediário ou avançado será considerado um diferencial; Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint; Boa capacidade analítica, atenção aos detalhes e interesse em compreender diferentes estruturas de negócios e operações financeiras; Perfil proativo, organizado e comunicativo, com disposição para aprender e trabalhar em equipe; Capacidade de lidar com múltiplas demandas e prioridades em um ambiente dinâmico; Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo; Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial. Benefícios: Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Auxílio Alimentação e Refeição; Plano Médico; Plano Odontológico; Auxílio Creche/Babá; Vale Transporte; WellHub; TotalPass; Programa de Apoio Pessoal (EAP); Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; Desconto em Farmácia; Programa de Gestantes; Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã